北京银保监局:警惕“虚构货币”“区块链”骗

发布日期:2019-03-09

外籍人士张某伙同赵某、李某等人,在境外成破了某网络技能有限公司,专门从事在中国境内推广虚拟货币。张某等人对外宣称他们所经营的“某某币”是继“比特币”之后的第二代加密电子货币,存在极大的升值空间,并且号称是在某有名国际金融集团及其控股的十大互联网产业中用于企业团体内部结算、会员之间记账的方式,该数字货币可能流利,增值迅速,能让投资者“一夜暴富”。其后,张某等人以拉人头、分级提成的方式,始终发展下线,吸纳资金,涉案人数百余人,涉案金额100多亿元。后张某等人被警方抓获,并以传销活动罪、非法接受民众存款罪等受到了刑事处罚。

声称虚拟货币可一夜暴富 非法吸储100多亿

北京银保监局表示,比特币的暴涨让人们对数字货泉充满幻想,但实际上,真正有应用价值的、基于区块链技巧的数字货币只是极少数。近期,一些不法分子打着“金融创新”、“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚构货币”、“数字资产”等方法接收资金。此类运动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。此类非法集资领有以下特点:一是网络化程度高。依附互联网、聊天工具进行交易,利用网上支付工具收支资金,危险波及范围广、扩散速度快。二是跨境化明显。良多不法分子通过租用境外服务器搭建网站,本质面向境内居民发展活动,并远程操纵履行遵法活动。三是欺骗性、勾引性、暗藏性较强。利用热点概念进行炒作,捏造名目繁多的“高大上”实际,具备较强蛊惑性。

北京银保监局:警惕“虚拟货币”、“区块链”骗局 勿让非法集资钻空子,早在去年银保监会、核心网信办、公安部、公民银行、市场监管总局发布提醒称,此类活动以“金融翻新”为噱头,实质是“借新还旧”的庞氏圈套,资金运行难以长期维系。今日银保监局在次宣布提示。警惕虚构货币骗局。

一年一度的“3.15”(国际破费者权力日)即将到来。北京银保监局发展“3•15”银行业跟保险业花费者权利保护周活动,发布一系类侵害消费者合法权益典型案例,提示消费危险。


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